Os desafios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para produzir relatórios que ofereçam elementos no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, de financiamento ao crime organizado entre outras aflições que envolvem as operações financeiras suspeitas, serão discutidos no seminário “O papel do COAF no combate ao crime organizado”, que acontece nesta sexta-feira (22/08), às 10h, no Auditório Goffredo da Silva Telles Jr. da Faculdade de Direito da USP.
O evento, organizado pelo Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro (GELD-FDUSP), é coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini, Direito Penal da Faculdade. Reunirá o presidente do COAF, Ricardo Saadi; o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio Costa; o desembargador do TRF-3, Nino Toldo; a advogada Marina Brech.
Entre os temas que estarão em evidência serão apresentados os projetos de Saadi para essa gestão. Conforme explica Bottini, será discutida também a proposta de reforçar o papel do COAF para identificar métodos de lavagem de dinheiro das organizações criminosas mais conhecidas, como o PCC e Comando Vermelho.
O GELD–FDUSP é coordenado pelo professor Bottini e reúne pesquisadores do doutorado, mestrado e bacharelado da FDUSP, junto a profissionais multidisciplinares das áreas técnicas e jurídicas envolvidas no combate e prevenção à lavagem de dinheiro.
Entre as atuações do COAF estão prevenção e combate à lavagem de dinheiro; recebimento de comunicações sobre operações financeiras suspeitas de setores obrigados (como instituições financeiras e cartórios); análise e produção de inteligência; encaminhamento de relatórios e supervisão; e demais. O órgão desempenha um papel crucial na proteção do sistema financeiro.
Auditório Goffredo da Silva Telles Jr.
Dia 22/08/2025, às 10h
Largo São Francisco, 95, Centro-SP, piso térreo.
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